Helder
Betrouwbaar
Eigenzinnig.

KYC-Analist – ‘s-Gravenhage

Solliciteren

Organisatie

Join our team van KYC-analisten!

Super actueel is momenteel het hele gebeuren rondom Customer Due Diligence (C.D.D.) ook wel bekend onder de omschrijving KYC oftewel (Know Your Customer).


Functie

Wat ga je doen als KYC-analist?

Beoordelen van klantprofielen op zaken als witwassen en terrorismefinanciering

D.w.z. onderzoeken van bedrijfsstructuren, bedrijfsactiviteiten en vermogens van klanten van de financiële instelling

Opstellen van compliance-risico analyses

Bepalen of clientdossiers volledig zijn op basis van de richtlijnen van de financiële instelling

Verder acties opzetten die moeten leiden tot het verbeteren van de vastlegging van zaken in het kader van de wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme)


Functie eisen

Wie zoeken wij?

Kandidaten met een afgeronde WO opleiding Criminologie of HBO-opleiding MER;

Je hebt ervaring met het lezen van jaarverslagen en statuten en weet verbanden te leggen tussen verschillende dossiers

Je bent analytisch, communicatief en klantgericht

Je spreekt zowel de Nederlandse als Engelse taal

Je hebt een scherp oog voor detail

Ervaring met Microsoft Office waaronder Excel

En tot slot ben je in staat een review te schrijven van jouw bevindingen

Lijkt het je wat, meld via onderstaande link

Inlichtingen

Maikel Boksteen +31 (0)70 311 73 63

Sollicitatie

Maikel Boksteen +31 (0)70 311 73 63

Solliciteren

Dari Financial Services heeft samen met 2Trust een uniek concept ontwikkeld, genaamd ZZR! Voor werknemers die meer willen 'ondernemen' en voor ZZP-ers die meer 'zekerheid' willen!

Meer Lezen

HR

“Bij Dari voel ik mij thuis en krijg ik de ruimte om mezelf te ontplooien. Dari past goed bij mijn gevoel.”

-Rosanne-

Direct contact? 070 311 76 90 of stuur ons een email info@dari.nl

© 2017 dari.nl | Terms of Use | Privacy | Contact